Binance Hoa Kỳ chọn “người đàn ông đáng sợ nhất trên Phố Wall” cho đơn vị điều tra mới

Cựu đặc vụ FBI BJ Kang đã hợp tác với Binance US để chỉ đạo một đơn vị điều tra mới nhằm tìm kiếm và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.

Sàn giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ Binance US đã tạo một “đơn vị điều tra” mới và chọn một cựu đặc vụ FBI làm người đứng đầu mới, với mục đích tìm kiếm và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của mình.

“Đơn vị điều tra” là một đơn vị hoàn toàn mới trong sàn giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ, người đứng đầu bộ phận pháp lý Krishna Juvvadi của công ty đã xác nhận với Cointelegraph và thấy cựu đặc vụ FBI BJ Kang trở thành “người đứng đầu điều tra” đầu tiên của công ty.

Vai trò này sẽ chứng kiến ​​anh ta hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và thậm chí các sàn giao dịch khác để tìm kiếm và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của nó, Kang cũng sẽ xây dựng “cơ sở hạ tầng điều tra” cho Binance US.

Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 10 , Binance US cho biết họ đã tăng cường các hoạt động pháp lý, tuân thủ và rủi ro của mình trong năm qua bằng cách tăng số lượng người đứng đầu bộ phận của mình lên 145% và dành hơn 1/5 tổng lực lượng lao động của công ty cho các chức năng đó.

Kang được biết đến với các cuộc điều tra nổi tiếng về gian lận chứng khoán và giao dịch nội gián trong không gian tài chính truyền thống trong suốt gần 20 năm làm việc tại FBI.

Cựu nhân viên FBI từng được Reuters mệnh danh là “người đàn ông đáng sợ nhất Phố Wall” sau khi nổi tiếng vì bị chụp ảnh bắt giữ Bernie Madoff – người bị kết tội điều hành kế hoạch Ponzi lớn nhất cho đến nay – và Raj Rajaratnam, một cựu quỹ đầu cơ quản lý bị kết tội giao dịch nội gián.

Trước đây, anh ta từng phục vụ tại đội tội phạm mạng của FBI Washington Field Office, điều tra hoạt động rửa tiền , tống tiền và tin tặc được kích hoạt trên mạng nhắm mục tiêu vào các công ty tài chính và tiền điện tử cùng với các tội phạm khác.

Việc bổ nhiệm Kang diễn ra khi sàn giao dịch đang đối mặt với các cuộc điều tra từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), nơi đã yêu cầu thông tin liên quan đến hai công ty được cho là đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường cho nền tảng và đang điều tra xem Binance US có thể đã tiết lộ các liên kết tiềm năng của mình với các công ty như thế nào. cho người dùng.

Binance, hoạt động tách biệt với chi nhánh ở Mỹ, cũng đã phải chống lại hai vụ lộ của Reuters trong năm qua, cáo buộc nền tảng này xử lý các giao dịch trị giá ít nhất 2,35 tỷ USD từ các vụ hack, gian lận đầu tư và bán ma tuý từ năm 2017 đến năm 2021. .

Các cáo buộc gần đây nhất vào ngày 17 tháng 10 tuyên bố nền tảng “đã chuyển đổi sự giám sát” từ các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, chỉ ra hai đề xuất riêng biệt do nhân viên hoặc chi nhánh đệ trình.

Trong trường hợp của cáo buộc ở Anh, người ta đề xuất Binance lùi ngày các thỏa thuận dịch vụ để được miễn đăng ký tài chính và ở Mỹ, đề xuất hướng sự chú ý của các cơ quan chức năng đến một thực thể Hoa Kỳ thay vì chính Binance.