Binance đã bị rút 850 triệu USD trước cáo trạng CFTC: Dữ liệu

Theo Thanefield Capital, trong 12 giờ trước khi có bản cáo trạng, gần 1,5 tỷ USD tiền điện tử đã rời khỏi một số nền tảng tập trung.

Ngay trước khi sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nó bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cáo buộc vi phạm quy định, gần một tỷ USD tiền điện tử đã được báo cáo là đã rời khỏi ví của nền tảng. 

Theo nghiên cứu dữ liệu của Thanefield Capital, số tiền đáng kể đã bị rút vài giờ trước cáo trạng CFTC của Binance, diễn ra vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 3, lúc 3:00 chiều UTC. Trong 12 giờ trước bản cáo trạng, gần 1,5 tỷ USD đã rời khỏi các nền tảng như Binance, Kraken, Coinbase và Bitfinex. Hơn một nửa trong số đó, tương đương 850 triệu USD, đã được rút khỏi Binance.

Chỉ một giờ sau thông báo, Binance đã rút thêm 240 triệu USD. Theo dữ liệu từ Nansen, trong 24 giờ qua, hơn 400 triệu USD đã được rút trong các quỹ dựa trên Ethereum.

Tuy nhiên, Binance vẫn nắm giữ tài sản tiền điện tử trị giá 63,36 tỷ USD, bao gồm hơn 2 tỷ USD Tether, Bitcoin trị giá 17 tỷ USD và Ether trị giá 8,1 tỷ USD.

CFTC  đã đệ đơn kiện Binance và Zhao lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của Illinois. Theo Ủy ban, cơ quan đã điều tra hoạt động kinh doanh của Binance từ năm 2021, công ty đã không đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình do không đăng ký đúng cách với cơ quan quản lý phái sinh. Binance bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch bằng Bitcoin, Ether và Litecoin cho công dân Hoa Kỳ kể từ ít nhất là năm 2019.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng đã bị Sở Thuế vụ và các công tố viên liên bang điều tra, họ đã kiểm tra việc tuân thủ các quy tắc Chống rửa tiền của nó. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã tiến hành cuộc điều tra của riêng mình về việc liệu Binance có cho phép các nhà giao dịch Hoa Kỳ tiếp cận các chứng khoán chưa đăng ký hay không.

Zhao đã bác bỏ các cáo buộc từ CFTC, lập luận rằng sàn giao dịch tiền điện tử “không giao dịch vì lợi nhuận hoặc ‘thao túng’ thị trường trong bất kỳ trường hợp nào.”