Binance chặn tài khoản tiền điện tử của những người thân có quan hệ với chính phủ Nga

Binance đã chặn tài khoản của con gái phát ngôn viên Điện Kremlin khi cô cố gắng sử dụng sàn giao dịch sau các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên Nga.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang áp dụng nhiều biện pháp hơn để ngăn chính phủ Nga giảm nhẹ tác động của các lệnh trừng phạt thông qua việc sử dụng tiền điện tử.

Binance đã đóng cửa một số tài khoản có liên quan đến người thân của các quan chức cấp cao của Điện Kremlin trong hai tháng qua kể từ khi Nga  bắt đầu hành động quân sự ở Ukraine , Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm.

Theo báo cáo, những người bị ảnh hưởng bao gồm Elizaveta Peskova, con gái của phát ngôn viên Tổng thống Nga Vladimir Putin, Dmitry Peskov, và Polina Kovaleva, con gái riêng của Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Binance cho biết họ cũng đã chặn Kirill Malofeyev, con trai của Konstantin Malofeyev, một nhà tài phiệt người Nga trước đây bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ.

“Tự hào là một phần của nhóm tạo ra sự khác biệt thực sự”, người đứng đầu bộ phận trừng phạt toàn cầu mới được bổ nhiệm của Binance, Chagri Poyraz,  đã viết trên trang LinkedIn của mình về các biện pháp mới nhất của Binance.

Poyraz nói rằng Binance đã chặn Peskova vào ngày 3 tháng 3, khi cô ấy cố gắng sử dụng sàn giao dịch thông qua một bên môi giới thứ ba. Sau đó, bà đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào ngày 11 tháng 3 như một phần của các lệnh trừng phạt chống lại “giới tinh hoa Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo, các nhà tài phiệt và gia đình vì đã kích hoạt hoạt động quân sự đặc biệt của Putin”.

Peskova sau đó bày tỏ sự phẫn nộ về các lệnh trừng phạt của phương Tây, nói rằng những hành động như vậy là “hoàn toàn không công bằng và vô căn cứ.” “Tôi thực sự ngạc nhiên vì việc đưa ra các biện pháp trừng phạt kỳ lạ đối với một người mới 24 tuổi và không liên quan gì đến tình huống này,” cô nói. Bài đăng Instagram cuối cùng của Peskova từ ngày 12 tháng 3 có nội dung một từ: “Hòa bình”.

Theo Poyraz, Binance tiếp tục theo dõi nền tảng của mình để tìm thêm những người liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt có thể đang sử dụng dịch vụ của mình.

“Điều khác biệt là các hoạt động sàng lọc tuân thủ của chúng tôi là ‘chủ động’, nhằm phát hiện và ngăn chặn rủi ro tội phạm tài chính trước bất kỳ hành động pháp lý hoặc quy định nào đối với các cá nhân hoặc tổ chức này,” ông nói.

Vào ngày 21 tháng 4, Binance đã thông qua một loạt các hạn chế đối với công dân Nga hoặc cư dân của Nga, hạn chế giao dịch trên các tài khoản nắm giữ hơn 10.000 euro hoặc 10.800 USD. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao trước đây đã nói rằng Binance sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt nhưng sẽ không “đơn phương đóng băng hàng triệu tài khoản của người dùng vô tội” do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Ngoài việc củng cố sự háo hức của Binance trong việc tuân thủ các lệnh trừng phạt, báo cáo mới nhất cũng cho thấy rằng các thành viên gia đình của các quan chức lớn của Nga có mối quan hệ rất chặt chẽ với các loại tiền điện tử như Bitcoin ( BTC ). Điều này xảy ra bất chấp sự thù địch của Ngân hàng Trung ương Nga đối với Bitcoin và không sẵn lòng chào đón đầu tư tiền điện tử vào nước này.

Cũng cần lưu ý rằng một số quan chức Nga, cũng như vợ / chồng và con cái của họ, bị cấm đầu tư vào tiền điện tử , theo luật riêng của Nga.