Binance áp dụng cho việc tuân thủ AML của Đài Loan: Báo cáo

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới theo khối lượng giao dịch được cho là đã đăng ký tại Đài Loan theo quy định tuân thủ AML mới.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới theo khối lượng giao dịch, được cho là đã nộp đơn đăng ký tại Đài Loan theo Đạo luật kiểm soát rửa tiền và Ủy ban giám sát tài chính (FSC).

Theo một báo cáo  được công bố trên phương tiện truyền thông địa phương, FSC đã thông báo cho hàng chục nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước rằng Binance đang đăng ký tuân thủ Chống rửa tiền (AML). Báo cáo đã trích dẫn Chen Peiyun, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitShine có trụ sở tại Đài Loan, là nguồn thông tin, người đã tiết lộ rằng FSC đã chỉ định Binance là một trong những sàn giao dịch triển vọng có kế hoạch thâm nhập thị trường tiền điện tử Đài Loan.

Binance vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Mặc dù ngành công nghiệp tiền điện tử của Đài Loan phần lớn không được kiểm soát, nhưng FSC đã đưa ra các nguyên tắc AML vào tháng 7 năm 2021, yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ trong nước phải tuân thủ các quy tắc.

Binance hoạt động tại Đài Loan thông qua một thực thể địa phương có tên là Binance International Limited Taiwan Branch (Seychelles). Thông tin đăng ký   cho thấy pháp nhân địa phương của Binance đã được đăng ký vào ngày 12 tháng 5 năm 2023.

Ngoài việc đăng ký trong nước, sàn giao dịch tiền điện tử cũng đã  hợp tác  với chính quyền địa phương để chống lại tội phạm mạng.

FSC đã trở thành cơ quan quản lý chính về tiền điện tử tại quốc đảo này vào tháng 3. Vào thời điểm thông báo, người đứng đầu cơ quan quản lý lưu ý rằng trọng tâm sẽ là phát triển các quy tắc và chính sách chính, bao gồm tách tài sản của khách hàng khỏi quỹ của công ty và các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.

Đài Loan đã nói rõ rằng các chính sách về tiền điện tử của họ sẽ độc lập với Trung Quốc đại lục, do chính phủ Bắc Kinh đã áp đặt lệnh cấm đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2021.

Các báo cáo về việc Binance tham gia vào thị trường tiền điện tử Đài Loan được đưa ra khi sàn giao dịch tiền điện tử này phải đối mặt với sự giám sát theo quy định tại Hoa Kỳ và Châu Âu. Công ty phải đối mặt với nhiều vụ kiện ở Mỹ và đã rút khỏi nhiều phiên tòa của châu Âu sau các vấn đề về quy định.