‘Biên giới mới’ của rửa tiền điện tử liên quan đến các cầu nối chuỗi chéo và DEX – Elliptic

Curve, Uniswap, 1inch và Ren bridge là những nền tảng được lựa chọn hàng đầu để rửa tiền mã hóa bất hợp pháp, theo Elliptic

Nghiên cứu mới từ công ty phân tích blockchain và tuân thủ tiền điện tử Elliptic đã tiết lộ mức độ mà các cầu nối xuyên chuỗi và sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã loại bỏ các rào cản đối với tội phạm mạng.

Trong một báo cáo ngày 4 tháng 10 có tiêu đề “Tình trạng tội phạm xuyên chuỗi”, các nhà nghiên cứu Elliptic Eray Arda Akartuna và Thibaud Madelin đã đi sâu vào những gì họ mô tả là “biên giới mới của rửa tiền điện tử”. Báo cáo tóm tắt rằng dòng vốn tự do giữa các tài sản tiền điện tử hiện không bị cản trở hơn do sự xuất hiện của các công nghệ mới như cầu nối với DEX.

Tội phạm mạng đã sử dụng các cầu nối chuỗi chéo, DEX và hoán đổi tiền xu để làm xáo trộn số tiền thu được từ tiền điện tử bất hợp pháp trị giá ít nhất 4 tỷ USD kể từ đầu năm 2020.

Khoảng một phần ba tổng số tiền điện tử bị đánh cắp, hoặc khoảng 1,2 tỷ USD, từ các sự cố được khảo sát đã được hoán đổi bằng cách sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung.

Đi sâu hơn vào các chi tiết, báo cáo lưu ý rằng hơn một nửa số tiền bất hợp pháp mà nó xác định được đã được hoán đổi trực tiếp thông qua hai DEX, Curve và Uniswap, với giao thức tổng hợp 1 inch sắp xếp một phần ba.

Một số tiền tương tự khoảng 1,2 tỷ USD đã được rửa bằng cách sử dụng dịch vụ hoán đổi tiền xu cho phép người dùng hoán đổi tài sản trong và trên các mạng khác nhau mà không cần có tài khoản.

“Nhiều trang được quảng cáo trên các diễn đàn tội phạm mạng của Nga và hầu như chỉ phục vụ cho đối tượng tội phạm,” nó lưu ý.

Các thực thể bị trừng phạt đang ngày càng chuyển sang sử dụng các công nghệ như vậy để chuyển tiền và thực hiện các cuộc tấn công mạng, theo Elliptic:

“Các ví kết nối với các nhóm cuối cùng đã bị Hoa Kỳ trừng phạt – bao gồm cả những ví được Triều Tiên sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng trị giá hàng triệu USD – đã rửa hơn 1,8 tỷ USD thông qua các kỹ thuật như vậy”.

Trong một báo cáo tháng 6 về rủi ro tài sản kỹ thuật số, cơ quan giám sát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố toàn cầu, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính cũng  xác định  các cầu nối xuyên chuỗi và “nhảy dây chuyền” là rủi ro cao.

Cầu Ren đã được đề cập đến như một lựa chọn hàng đầu cho hoạt động rửa tiền điện tử với phần lớn tài sản bất hợp pháp, hoặc hơn 540 triệu USD , đi qua nó.

“Ren đã trở nên đặc biệt nổi tiếng với những người tìm cách rửa tiền trộm cắp,” nó nói.

Một giải pháp tiềm năng để giảm thiểu hành vi trộm cắp tiền điện tử đã được  các nhà nghiên cứu Stanford đề xuất vào tháng trước. Nó liên quan đến một tiêu chuẩn mã thông báo chọn tham gia được gọi là ERC-20R cung cấp tùy chọn để đảo ngược giao dịch trong một khoảng thời gian đã định.