Bản cáo trạng của Tornado Cash không cho thấy ‘vi phạm rõ ràng’ một số luật nhất định: Coin Center
Giám đốc nghiên cứu của Coin Center, Peter Van Valkenburgh lập luận rằng công cụ trộn tiền điện tử Tornado Cash là nhà cung cấp phần mềm ẩn danh, không phải là công cụ chuyển tiền.
Nhóm ủng hộ tiền điện tử Coin Center đã chỉ trích bản cáo trạng mới nhất của hai cựu nhà phát triển Tornado Cash, cho rằng các sự kiện được đưa ra không cho thấy bất kỳ hành vi vi phạm rõ ràng nào đối với các hành vi phạm tội liên quan đến chuyển tiền.
Roman Storm và Roman Semenov đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ truy tố vào ngày 23 tháng 8 vì âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép , cùng các tội danh khác.
Trong một ý kiến tiếp theo , giám đốc nghiên cứu của Coin Center, Peter Van Valkenburgh lập luận rằng các tuyên bố trong bản cáo trạng dường như đi ngược lại hướng dẫn của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ – cho rằng Tornado Cash chỉ cung cấp phần mềm để chuyển tiền chứ không phải tự mình chuyển tiền.
New Tornado Cash indictments seem to run counter to FinCEN guidance
Coin Center’s initial thoughts on a case that could potentially criminalize the publication of software codehttps://t.co/YCBv3vsZAE
— Neeraj K Agrawal (@NeerajKA) August 23, 2023
alkenburgh viết: “Điều duy nhất mà bản cáo trạng tuyên bố liên quan đến việc chuyển tiền không có giấy phép của các bị cáo là họ ‘tham gia vào hoạt động kinh doanh chuyển tiền thay mặt cho công chúng’ và làm như vậy mà không đăng ký với FinCEN”.
Nhưng bản cáo trạng có nêu bất kỳ tình tiết nào thực sự cho thấy rằng các bị cáo đã tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được coi là chuyển tiền theo luật liên quan không?
Ông chỉ ra cách giải thích của FinCEN về những gì cấu thành “dịch vụ chuyển tiền” theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ, trong đó nêu rõ:
“Nhà cung cấp phần mềm ẩn danh không phải là người chuyển tiền .”
Valkenburgh sau đó đề cập đến một đoạn trích khác nói rằng chỉ những người sử dụng phần mềm mới có thể được coi là người chuyển tiền:
“[A] người sử dụng phần mềm để ẩn danh các giao dịch của chính người đó sẽ là người dùng hoặc người chuyển tiền, tùy thuộc vào mục đích của mỗi giao dịch.”
Trong khi Valkenburgh nói rằng Tornado Cash giúp các cá nhân sử dụng hợp đồng thông minh của giao thức để chuyển tiền dễ dàng hơn, ông cho rằng điều đó không có nghĩa là chính các nhà phát triển cũng là người chuyển tiền.
“[Nhưng] điều đó không có nghĩa là họ trở thành người chuyển tiền chỉ vì họ cung cấp các công cụ mà người khác sử dụng để chuyển tiền của chính họ,” Valkenburgh giải thích.
Valkenburgh cũng chỉ trích các tuyên bố trong bản cáo trạng cho thấy Storm và Semenov có toàn quyền kiểm soát các hợp đồng thông minh của giao thức.
“Hợp đồng thông minh Ethereum có thể thay đổi và đôi khi mọi người không có quyền kiểm soát hoạt động của họ, một số quyền kiểm soát hoặc quyền kiểm soát toàn bộ. Đây là thực tế quan trọng cần thiết để xác định liệu một người có đang thực hiện chuyển tiền hay không”, ông lập luận.
Coin Center lần đầu tiên lên tiếng phản đối Kho bạc Hoa Kỳ vào tháng 10 khi họ kiện cơ quan này vì việc xử phạt Tornado Cash chưa từng có và bất hợp pháp .
Bản cáo trạng của OFAC tuyên bố Storm và Semenov đã điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép bằng cách thay mặt công chúng tham gia vào hoạt động kinh doanh chuyển tiền. Cơ quan thực thi tuyên bố các nhà phát triển lẽ ra phải đăng ký với FinCEN.
Semenov đã được bổ sung vào danh sách Những công dân bị chỉ định đặc biệt và những người bị ngăn chặn của OFAC vào ngày 23 tháng 8, trong khi Storm bị Cục Điều tra Liên bang ở bang Washington bắt giữ cùng ngày.
Alexey Pertsev, một trong những người sáng lập Tornado Cash, đã bị chính quyền Hà Lan bắt giam vào tháng 8 năm 2022 trước khi được thả vào cuối tháng 4.
Valkenburgh tin rằng kết quả của câu chuyện Tornado Cash sẽ có tác động sâu sắc đến các quyền hợp pháp của công dân Hoa Kỳ trong việc xây dựng và xuất bản phần mềm trong tương lai.
