Anh trai của cựu quản lý Coinbase bị kết án 10 tháng trong vụ giao dịch nội gián
Nó được cho là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.
Nikhil Wahi, anh trai của cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, đã bị kết án 10 tháng tù vì tội âm mưu lừa đảo qua đường dây trong trường hợp được cho là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.
Theo báo cáo của Reuters, Nikhil Wahiđã nhận tội vào tháng 9 để bắt đầu giao dịch dựa trên thông tin bí mật thu được từ anh trai của mình, Ishan Wahi, người từng là giám đốc sản phẩm của Coinbase.
Ex-Coinbase manager's brother sentenced to 10 months in insider trading case https://t.co/Kyy6DqSb9D pic.twitter.com/ruQjwr5i4h
— Reuters (@Reuters) January 10, 2023
Nikhil Wahi thừa nhận giao dịch bằng cách sử dụng thông tin nội bộ thu được từ Coinbase. Theo các công tố viên liên bang ở Manhattan, Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm, đã chia sẻ thông tin bí mật liên quan đến tài sản kỹ thuật số mới mà Coinbase đang lên kế hoạch thêm vào nền tảng giao dịch của mình với cả anh trai và bạn của họ là Sameer Ramani.
Các công tố viên Hoa Kỳ đã đề nghị mức án tù từ 10 đến 16 tháng đối với Nikhil Wahi, với lý do anh ta đã kiếm được gần 900.000 USD tiền lãi từ các hành động phi pháp của mình. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho anh ta đề xuất một kết quả khác, lập luận rằng động cơ phạm tội của anh ta là để trả ơn cha mẹ, những người đã trả tiền học đại học cho anh ta và rằng anh ta không có tiền án tiền sự.
Việc kết án Nikhil Wahi đang diễn ra trong bối cảnh các công tố viên và cơ quan quản lý Hoa Kỳ tăng cường giám sát đối với các công ty tiền điện tử và giám đốc điều hành của họ.
Vào ngày 4 tháng 1, Coinbase đã đạt được thỏa thuận với Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) sau cuộc điều tra về chương trình tuân thủ của công ty. Theo NYDFS, Coinbase đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD do vi phạm luật ngân hàng và dịch vụ tài chính của New York, đồng thời đầu tư 50 triệu USD để điều chỉnh chương trình tuân thủ của mình. Cuộc điều tra cho thấy Coinbase có nhiều thiếu sót liên quan đến các yêu cầu Chống rửa tiền và các vấn đề với quy trình tiếp nhận người dùng và giám sát các giao dịch.
Những tai ương của Coinbase dường như vẫn tiếp tục, khi vào ngày 10 tháng 1, Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã chính thức thông báo rằng Coinbase sẽ cắt giảm 950 việc làm như một phần trong các biện pháp của công ty nhằm giảm khoảng 25% chi phí hoạt động của công ty trong bối cảnh mùa đông tiền điện tử đang diễn ra.
