Alexander Vinnik được cho là đang trên đường đến Mỹ sau khi bị dẫn độ

Từng thụ án hai năm tù tại Pháp, kẻ chủ mưu BTC-e Alexander Vinnik bị buộc tội hiện đã bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với nhiều cáo buộc ở California.

Nhà điều hành Bitcoin- ( BTC ) -e bị cáo buộc Alexander Vinnik đã được cho là đã bị dẫn độ đến Mỹ để đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến rửa tiền khi làm việc tại sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại .

Vinnik đã bị lôi kéo vào các cuộc chiến pháp lý trong 5 năm qua vì vai trò bị cáo buộc là chủ mưu của BTC-e. Sàn giao dịch tiền điện tử được cho là đã thu lợi từ các hoạt động bất hợp pháp khác nhau đã sử dụng nền tảng này để rửa số Bitcoin trị giá 4 tỷ USD.

Luật sư của Vinnik, Frédéric Bélot, nói với mạng tin tức Mỹ CNN trên Frida rằng Vinnik đang quá cảnh từ Hy Lạp đến Hoa Kỳ, nơi anh ta sẽ phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc tại Tòa án quận phía Bắc của California. Người đàn ông quốc tịch Nga này bị cáo buộc rửa tiền và điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép ở Mỹ, cùng với các cáo buộc khác.

Bị cáo đã thụ án 5 năm ở Pháp kể từ tháng 12 năm 2020, sau khi anh ta bị kết tội rửa tiền như một phần của một nhóm tội phạm có tổ chức. Các luật sư của Vinnik đã đưa ra  kháng cáo nhưng không thành công , khẳng định rằng Vinnik chỉ là một nhân viên của sàn giao dịch và không có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tại BTC-e.

Vinnik ban đầu bị bắt ở Hy Lạp khi đang đi nghỉ vào năm 2017, với Hoa Kỳ, Pháp và Nga đang tranh cãi về việc dẫn độ anh ta kể từ thời điểm đó trở đi. Hội đồng Nhà nước của Hy Lạp đã chọn dẫn độ Vinnik đến Pháp vào đầu năm 2020, bất chấp nhiều nỗ lực của Nga để yêu cầu ông quá cảnh đến khu vực tài phán của mình.

 Vinnik đã đồng ý với yêu cầu dẫn độ từ Nga, vì anh ta phải đối mặt với những cáo buộc ít nghiêm trọng hơn nhiều. Ngược lại, Vinnik phải đối mặt với 55 năm tù tại Mỹ với 21 tội danh kinh doanh dịch vụ tiền tệ không có giấy phép, rửa tiền và các tội danh liên quan do Bộ Tư pháp đệ trình.

Nguồn : Cointelegraph.