Alameda Research đã rút 204 triệu USD trước khi nộp đơn phá sản: Arkham Intelligence
Theo phân tích từ công ty blockchain Arkham Intelligence, hơn 50% số tiền được chuyển sau ngày 6 tháng 11 là bằng stablecoin được chốt bằng USD.
Alameda Research đã rút hơn 200 triệu USD từ FTX.US trước khi nó nộp đơn xin phá sản, theo phân tích từ công ty blockchain Arkham Intelligence tiết lộ vào ngày 25 tháng 11.
Trong một chủ đề trên Twitter, Arkham tiết lộ rằng Alameda Research, công ty chị em của FTX, đã rút 204 triệu USD từ tám địa chỉ khác nhau của FTX US dưới nhiều loại tài sản tiền điện tử, phần lớn trong số đó là stablecoin , trong những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ.
Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.
Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.
n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Trong số các khoản tiền bị rút, 116 triệu USD, tương đương 57,1%, là tiền ổn định được chốt bằng USD Mỹ, bao gồm Tether ( USDT ), USD Coin, Binance USD (BUSD) và TrueUSD (TUSD). Phân tích của Arkham cũng chỉ ra rằng 49,49 triệu USD (24,2%) số tiền là ở Ether và 38,06 triệu USD, tương đương 18,7%, là Bitcoin được bọc (wBTC).
Arkham cho biết: “WBTC đã rút đã được gửi đến ví Alameda WBTC Merchant, sau đó được kết nối toàn bộ với Chuỗi khối BTC,” Arkham cho biết thêm rằng trong số 204 triệu USD được chuyển, 142,4 triệu USD, tương đương 69%, đã được gửi đến các ví thuộc sở hữu của FTX International, “cho thấy rằng Alameda có thể đã hoạt động để làm cầu nối giữa hai thực thể.”
Trong số Ether được chuyển, 35,52 triệu USD đã được gửi đến FTX và 13,87 triệu USD đã được gửi đến một ví giao dịch lớn đang hoạt động. Công ty lưu ý rằng “không rõ liệu gần 14 triệu ETH đã được gửi đến 0xa20 như một phần của giao dịch hay dưới dạng chuyển tiền nội bộ trong Alameda.
10,4 triệu USD khác đã được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ Binance.
Trong lần nộp đơn phá sản đầu tiên lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware, Giám đốc điều hành mới của FTX, John Ray III , đã mô tả tình huống là điều tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp công ty của mình , nhấn mạnh đến “sự thất bại hoàn toàn của các biện pháp kiểm soát công ty” và sự vắng mặt của thông tin tài chính đáng tin cậy.
Khoảng 130 công ty trong Tập đoàn FTX – bao gồm FTX Trading, FTX US, thuộc West Realm Shires Services và Alameda Research – đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11, sau một “=“khủng hoảng thanh khoản” sau một loạt các tweet đã kích hoạt việc bán tháo FTX Token.
