Các quan chức thực thi pháp luật cáo buộc rằng ChipMixer đã rửa 152.000 BTC (2,88 tỷ USD) trong 5 năm qua.
Theo Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu, thường được gọi là Europol, vào ngày 15 tháng 3, cơ quan này đã tịch thu tài sản của công ty trộn tiền điện tử ChipMixer vì bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Tổng tài sản bị tịch thu bao gồm 1.909,4 Bitcoin trong 55 giao dịch lên tới 44,2 triệu euro (46 triệu USD). Nhà phân tích tài chính phi tập trung ZachXBT trước đó đã cáo buộc vào ngày 25 tháng 11 năm 2022 rằng (các) tin tặc của sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX đã rửa 360 BTC (5,9 triệu USD) bằng ChipMixer sau một vụ khai thác trị giá 372 triệu USD.
Trang web ChipMixer sau khi cơ quan thực thi pháp luật tịch thu. Nguồn: Europol
Ngoài ra, trang web ChipMixer đã bị đóng cửa sau khi chính quyền tịch thu bốn máy chủ lưu trữ ứng dụng này. Europol tuyên bố rằng ứng dụng này đã rửa hơn 2,73 tỷ euro kể từ khi thành lập vào năm 2017. Theo các quan chức thực thi pháp luật:
“ChipMixer, một bộ trộn tiền điện tử không có giấy phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt các dấu vết liên quan đến tài sản tiền ảo. Phần mềm ChipMixer đã chặn dấu vết chuỗi khối của các khoản tiền, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với tội phạm mạng đang tìm cách rửa tiền bất hợp pháp từ các hoạt động tội phạm.”
Cuộc điều tra và thực thi sau đó được điều phối bởi cảnh sát Liên bang Bỉ, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, Cục Tội phạm Mạng Trung ương Ba Lan, Cảnh sát Bang Zurich Thụy Sĩ, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Cơ quan thực thi pháp luật tuyên bố rằng “một phần lớn trong số này được kết nối với thị trường darkweb, nhóm ransomware, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, mua sắm tài liệu khai thác tình dục trẻ em và tài sản tiền điện tử bị đánh cắp.” Tiền ký gửi trong ChipMixer sẽ được chuyển thành “chip”, hoặc các mã thông báo nhỏ có giá trị tương đương, sau đó được trộn với nhau để ẩn danh dấu vết ban đầu của tiền.
“Những kẻ tấn công ransomware như Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma hoặc Lockbit cũng đã sử dụng dịch vụ này để rửa các khoản tiền chuộc mà họ nhận được. Các nhà chức trách cũng đang điều tra khả năng một số tài sản tiền điện tử bị đánh cắp sau sự phá sản của một sàn giao dịch tiền điện tử lớn vào năm 2022 đã được giặt qua ChipMixer.”
Europol tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng quốc gia cho hoạt động. Tổ chức này cho biết họ “cũng cung cấp hỗ trợ phân tích liên kết dữ liệu có sẵn với các vụ án hình sự khác nhau trong và ngoài EU, đồng thời hỗ trợ điều tra thông qua phân tích hoạt động, truy tìm tiền điện tử và phân tích pháp y.”