Trang chủ / Tin tức 24h / Do Kwon phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ các công tố viên Hoa Kỳ vài giờ sau khi bị bắt

Do Kwon phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ các công tố viên Hoa Kỳ vài giờ sau khi bị bắt

Giám đốc điều hành của Terraform Labs hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc gian lận ở Hàn Quốc, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và các công tố viên liên bang ở New York..

Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon đã bị các công tố viên Hoa Kỳ ở New York buộc tội lừa đảo, chỉ vài giờ sau khi ông được cho là đã bị bắt ở Montenegro .

Trong hồ sơ tòa án có chữ ký của Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, doanh nhân 31 tuổi này đã bị buộc tội với tám tội danh riêng biệt, bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, âm mưu lừa đảo và tham gia thao túng thị trường.

Theo cáo buộc đầu tiên, âm mưu lừa đảo, các công tố viên Hoa Kỳ tuyên bố có thẩm quyền đối với Kwon vì anh ta đã đưa ra một loạt tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình được truyền đến – trong số những nơi khác – Quận phía Nam của New York, về mức độ mà chuỗi khối Terra đã được người dùng chấp nhận.

Bốn cáo buộc còn lại liên quan đến một loạt các tuyên bố có chủ đích gây hiểu lầm về tính hiệu quả của đồng tiền ổn định TerraClassicUSD ( USTC ) để giữ cố định với đồng USD, cũng như việc Kwon bị cáo buộc tham gia vào các chiến lược giao dịch được thiết kế để thay đổi giá thị trường của USTC.

Hồ sơ được đưa ra khi Filip Adzic, bộ trưởng nội vụ của Montenegro, báo cáo vào ngày 23 tháng 3 rằng một cá nhân bị nghi ngờ là cựu “vua tiền điện tử” đã bị giam giữ tại sân bay Podgorica với “các tài liệu giả mạo”.

Adzic cho biết nghi phạm, được cho là Kwon, đã bị giam giữ tại sân bay Podgorica cùng với đối tác kinh doanh Hon Chang Joon khi đang cố gắng bay đến Dubai.

Trong một tweet tiếp theo, Bộ Nội vụ Montenegro báo cáo rằng Kwon đã sử dụng các tài liệu du lịch giả mạo từ Costa Rica.

Các cáo buộc hình sự ở Montenegro

Theo một báo cáo của tờ báo Pobjeda có trụ sở tại Montenegro vào ngày 23 tháng 3, Văn phòng Công tố Nhà nước Cơ bản có thể sớm buộc tội hình sự đối với Kwon và Joon vì đã sử dụng các tài liệu du lịch giả mạo từ Costa Rica, mà họ cho rằng đã bị Interpol phát hiện lần đầu tiên.

Hành vi phạm tội được hiểu là thuộc Điều 412 đoạn 2 của Bộ luật Hình sự Montenegro, có mức phạt tù tối đa là ba năm.

Theo Pobjeda, một cuộc khám xét hành lý cũng tìm thấy các giấy tờ du lịch Bỉ giả mạo cùng với 3 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động đã bị lấy đi.

Các công tố viên Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Kwon vào ngày 14 tháng 9, người đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc gian lận và vi phạm luật thị trường vốn ở quê nhà. Ngoài ra,  Interpol vào ngày 26 tháng 9 đã đưa ra thông báo đỏ  về việc bắt giữ anh ta và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ đã tự nộp đơn tố cáo gian lận vào ngày 16 tháng 2.

Các cáo buộc chống lại anh ta liên quan đến vai trò bị cáo buộc của anh ta trong sự sụp đổ của mã thông báo Terra Luna Classic ( LUNC ) trị giá 40 tỷ USD và TerraClassicUSD stablecoin ( USTC ) vào tháng 5 năm ngoái.

Kể từ khi sụp đổ, Kwon được cho là đã di chuyển giữa Singapore, Dubai và Serbia.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chính thức hủy hộ chiếu của Kwon vào ngày 20 tháng 10 sau khi anh không nộp lại hộ chiếu theo lệnh ngày 6 tháng 10.

Cùng chuyên mục