Cựu giám đốc SEC cảnh báo những người có ảnh hưởng về việc bị truy tố vì thao túng giá tiền điện tử

SEC đã bắt đầu kiểm soát chặt chẽ những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử, đưa ra một số khoản tiền phạt và chấm dứt và hủy bỏ các lệnh trong vài năm qua.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang theo đuổi những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử, những người đã thúc đẩy các dự án lừa đảo và bị phát hiện thao túng giá của một số mã thông báo nhất định thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Cựu giám đốc SEC John Reed Stark đã lên Twitter để cảnh báo những người có ảnh hưởng về tiền điện tử hãy sẵn sàng đối mặt với việc truy tố.

Attention all crypto promoters who use social media to manipulate the price of crypto-securities: Fail not at your peril. Not only will you eventually get caught, but your prosecution will also be like shooting fish in a barrel.

Whether manipulating the price of exchange… pic.twitter.com/AfKROIlR0N

— John Reed Stark (@JohnReedStark) May 30, 2023

Trong dòng tweet của mình, Stark đã chỉ ra những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử trên mạng xã hội, những người đã thực hiện nhiều dự án tiền điện tử sơ sài và thường giúp họ thao túng giá thị trường trong đợt tăng giá. Ông cảnh báo rằng đối với bất kỳ hình thức thao túng giá nào — có thể là giá của chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch, chứng khoán cổ phiếu penny hoặc chứng khoán tiền điện tử — các quy tắc chống gian lận tương tự được áp dụng và thời của những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử trên mạng xã hội đã được đánh số.

Cựu giám đốc SEC đã thu hút sự chú ý đến cách trơ trẽn và kiêu ngạo mà rất nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã chà đạp nạn nhân của họ. Hầu hết các shilling và thao túng giá xảy ra thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter, Discord, Instagram hoặc Reddit. Stark lưu ý rằng bản chất của gian lận chứng khoán khiến việc phát hiện và truy tố dễ dàng hơn, không giống như các hình thức gian lận khác mà thủ phạm thường cố gắng che giấu danh tính của họ.

“Các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật chỉ cần bật máy tính của họ lên để khám phá ra dấu vết bằng chứng phi thường và chói lọi về bằng chứng buộc tội sống động và thuyết phục. Thật vậy, thay vì trói buộc chính phủ, phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành sợi dây ảo mà nhiều anh (chị) tiền điện tử sử dụng để treo cổ tự tử.” Stark giải thích.

Stark đã trích dẫn ví dụ về người có ảnh hưởng đến tiền điện tử khét tiếng Francis Sabo, người đã bị buộc tội  trong một vụ gian lận chứng khoán trị giá 100 triệu USD và đã sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để thao túng các cổ phiếu được giao dịch trên sàn giao dịch.

Ngoài Sabo, đã có rất nhiều trường hợp những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử bị phát hiện vi phạm luật chứng khoán. Trường hợp nổi tiếng nhất là Kim Kardashian, người đã bị phạt 1,26 triệu USD vì quảng cáo một dự án lừa đảo.

Một người có ảnh hưởng lớn khác phải đối mặt với pháp luật là Bitboy Crypto, một người có ảnh hưởng đã gặp rất nhiều sự phẫn nộ của công chúng vì đã quảng bá các dự án mờ ám. Vào ngày 31 tháng 3, YouTuber đã bị nêu tên trong vụ kiện trị giá 1 tỷ USD vì quảng cáo chứng khoán chưa đăng ký. Vào tháng 11 năm 2022, SEC cũng đã ban hành nhiều trát hầu tòa cho những người có ảnh hưởng vì đã quảng bá mã thông báo Hex (HEX), Pulsechain (PLS) và PulseX (PLSX).