Binance chặn một số tài khoản trong trường hợp Bitzlato: ‘Tiền vẫn an toàn’
Binance cho biết họ đã bỏ chặn 90% tài khoản tiền điện tử đã bị đình chỉ do cuộc điều tra của Bitzlato.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã âm thầm đóng nhiều tài khoản trên nền tảng liên quan đến cuộc điều tra Bitzlato.
Vào ngày 18 tháng 1, một nhóm khách hàng nói tiếng Nga của Binance đã phàn nàn về việc tài khoản bị chặn và không thể rút tiền từ sàn giao dịch. Những người dùng bị ảnh hưởng đã tạo một cuộc trò chuyện nhóm Telegram để báo cáo sự cố, cho biết rằng các tài khoản đã bị chặn mà không có cảnh báo.
Các thành viên của nhóm — hiện có hơn 1.000 người — đã nhanh chóng đưa ra sự tương đồng giữa việc phong tỏa và hành động thực thi chống lại công ty tiền điện tử Bitzlato của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ cũng liệt kê Binance trong số Bitcoin hàng đầu các đối tác của Bitzlato.
Nhiều thành viên trò chuyện đã công khai thừa nhận sử dụng Bitzlato, bao gồm các giao dịch đến và đi giữa tài khoản Bitzlato và Binance. Một số người dùng bị ảnh hưởng cũng bày tỏ sự phẫn nộ và khó hiểu về hành động chống lại Bitzlato.
“Mặc dù tôi chưa bị cấm ở bất cứ đâu, tôi chỉ mất một số trên BTC-e, Wex, bây giờ là Bitzlato, nhưng tôi coi những lệnh cấm này là trái luật,” một thành viên trò chuyện viết .
“Việc phong tỏa liên quan đến Bitzlato là vô nghĩa. Họ vẫn chưa bị chứng minh là có tội mà chỉ có những lời buộc tội, vậy làm sao số tiền này có thể bị bẩn được?” một người dùng khác đã hỏi .
Người phát ngôn của Binance nói rằng việc đình chỉ gần đây thực sự có liên quan đến Bitzlato. “Tuần trước, nhóm điều tra và tuân thủ của chúng tôi, liên quan đến trường hợp Bitzlato, đã đình chỉ tài khoản của một số người dùng từ một số quốc gia, bao gồm cả ở Đông Âu và CIS,” người đại diện cho biết.
Người phát ngôn của Binance nhấn mạnh rằng phần lớn các lần đình chỉ là tạm thời, nêu rõ:
“Hiện tại hơn 90% tài khoản đã bị bẻ khóa, người dùng đã được thông báo về việc này. Tất cả các quỹ đều an toàn. Những người dùng bị ảnh hưởng — dưới 20 tuổi — đã được cung cấp thông tin liên hệ của cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.”
Sàn giao dịch tiền điện tử cũng khuyên người dùng nên xem bài viết của Binance về nhiều lý do tài khoản Binance của họ có thể bị chặn và phải làm gì trong tình huống như vậy.
Như đã báo cáo trước đây, Bitzlato là một dịch vụ tiền điện tử ít được biết đến cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử thông qua dịch vụ trao đổi và ngang hàng. Nền tảng này được biết là duy trì các hoạt động quan trọng ở Nga, được cho là hoạt động từ tòa nhà chọc trời Federation Tower ở Moscow.
Theo cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ, Bitzlato đã điều hành các hoạt động của mình mà không có các quy trình Hiểu biết về khách hàng của bạn phù hợp, điều này đã giúp nó trở thành “thiên đường” cho các khoản tiền phạm tội và tiền dự định sử dụng cho hoạt động tội phạm.
